5 Essential Elements For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.
Suelen ser operaciones financieras complicadas, como transferencias internacionales y el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales, para disfrazar la verdadera propiedad y origen de los fondos.
En medio de una investigación, tienes derecho a ser asistido por un jurista specific, por lo que estaremos listos para acudir cuando lo necesites. Además de esto, tenemos experience suficiente para sugerirte medidas preventivas para evitar involucrarte en un delito de blanqueo de capitales.
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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se this contact form trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
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Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que 10íamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
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o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
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La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
Yo sólo espero que me devuelvan parte de los 17000 euros que me sacaron cobrándome unos honorarios desorbitados. La reseña de María describe muy bien lo que viví con ellos sobre todo al ultimate.